এএমএল নীতি

NFX CAPITAL VU INC. যার রেজিস্টার্ড অফিস Pot 805/103 Rue D'Auvergne, Port Vila, Vanuatu-এ অবস্থিত, তাকে এখন থেকে NordFX বলা হয়।

মানি লন্ডারিং হল অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ যা বেআইনি পথে (আতঙ্কবাদ, ড্রাগের কারবার, বেআইনি অস্ত্র ব্যবসা, দুর্নীতি, মনুষ্য ব্যবসা ইত্যাদি) আয় করা অর্থ কে আইনসংগত অর্থে বা বিনিয়োগে পরিবর্তন করা। এই ধরণের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় তার কারন বেআইনি অর্থের অথবা অন্যান্য সম্পদের উৎস অনুসন্ধান করা যায় না।

অপরাধ জগতের অর্থের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে প্রবেশ বর্জন এবং আতঙ্কবাদের মোকাবিলা করার জন্য, দেশগুলি মানি লন্ডারিং এবং আতঙ্কবাদে অর্থসাহায্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি অবৈধ পদ্ধতির দ্বারা রোজকার করা অর্থকে আইনসম্মত করার সহজতম এবং সুবিধাজনক উপায়। আর্থিক বাজার এবং তাদের মধ্যে মূলধনের স্থাবরতা অপরাধ অর্থের প্রবেশ সহজ করে তুলেছে। সেই কারণে সংস্থা প্রয়োগ করে আরো কিছু নীতি প্রয়োগ করে সারা বিশ্বে মানি লন্ডারিং এবং আতঙ্কবাদে অর্থ সাহায্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

1. কোম্পানি নথিভূক্ত এবং শনাক্ত করে গ্রাহকের পরিচয় তথ্য এবং নথিভূক্ত ও নিয়মিত নজর রাখে গ্রাহকের সমস্ত লেনদেনের দফা অনুযায়ী তালিকায়।
2. কোম্পানি গ্রাহকের সন্দেহজনক এবং প্রার্থিত মানের নয় এমন লেনদেনের উপর নজর রাখে। কোম্পানি তার কর্ম সম্পাদন করে এএমএল এফএটিএফ সুপারিশ অনুযায়ী।
3. কোম্পানি কোন অবস্থাতেই সরাসরি অর্থ জমা নেয় না বা অর্থপ্রদান করে না।
4. কোম্পানি অধিকারপ্রদত্ত যে কোন পর্যায়ে লেনদেন কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে যেখানে কোম্পানি বিশ্বাস করে যে লেনদেন কোনউপায়ে মানি লন্ডারিং বা অপরাধের সাথে সংযুক্ত আছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোম্পানি গ্রাহককে জানাতে বাধ্য নয় যে তার সন্দেহজনক প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন সঙ্গতিপূর্ণ কতৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে।

নর্ড এফএক্স প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে আধুনিকিকরণ করবে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করার এবং গ্রাহকের পরিচয় তথ্য শনাক্তকরণে, কোন নতুন আইন অধ্যাদেশ জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে, এবং তার কর্মচারীদের নতুন আইন অনুসারে যদি মানি লন্ডারিং-এর সাথে জড়িত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রক্রিয়ার প্রশিক্ষণের জন্য।